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International Finance Corporation (IFC)
International Finance Corporation (IFC)
01/06/2022
Internacional
Comisión nacional bancaria y de valores de estados unidos mexicanos
Comisión nacional bancaria y de valores de estados unidos mexicanos
04/02/2022
Internacional
Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros
Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros
21/07/2021
Internacional
Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)
Alianza para la Inclusión Financiera (AFI)
14/06/2021
Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
12/04/2021
Internacional
Némesis Formación, S.L.
Némesis Formación, S.L.
11/02/2021
Internacional
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
12/01/2021
Internacional
Toronto Centre
Toronto Centre
16/12/2020
Internacional
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
20/11/2020
Internacional
Financial Services Regulatory Commission
Financial Services Regulatory Commission
16/11/2020
Internacional
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen
30/06/2015
Internacional
Superintendencia Financiera de Colombia
Superintendencia Financiera de Colombia
10/09/2013
Internacional
Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR)
Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR)
24/06/2009
Internacional
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
26/03/2009
Internacional
Banco Central de la República de Argentina
Banco Central de la República de Argentina
19/11/2008
Internacional
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá II
15/04/2008
Internacional
Departamento Bancario del Estado de Nueva York
Departamento Bancario del Estado de Nueva York
28/09/2005
Internacional
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú
26/07/2005
Internacional
Superintendencia de Bancos e Instituciones de Chile
Superintendencia de Bancos e Instituciones de Chile
24/07/2005
Internacional
Secretaría de Hacienda y de Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Hacienda y de Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos
01/07/2005
Internacional
Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Perú
Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Perú
29/06/2005
Internacional
Superintendencia de Bancos de Nicaragua
Superintendencia de Bancos de Nicaragua
18/04/2005
Internacional
Financial Reporting Authority (FRA)
Financial Reporting Authority (FRA)
11/02/2005
Internacional
Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)
16/11/2004
Internacional
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Relaciones interinstitucionales

En esta sección presentamos las alianzas y acuerdos de cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.