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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros. 

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Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros
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“El cliente del cliente”: desafíos en la gestión de riesgos antilavado en fideicomisos inmobiliarios

En República Dominicana, los fideicomisos inmobiliarios mueven miles de millones y se han convertido en símbolo de confianza y transparencia. Pero junto al crecimiento surge un reto ineludible: cómo evitar que estas estructuras se conviertan en terreno fértil para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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