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Circular
22 / 02 / 2018
CIRCULAR SIB No.006/18
Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 02 / 2018
CIRCULAR SIB No.005/18
Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.004/18
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
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Circular
15 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.002/18
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
Estatus
Vigente
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Circular
12 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.001/18
Informe de los auditores externos sobre el cumplimiento de los índices y relaciones técnicas de las entidades de intermediación financiera, establecidos por la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la normativa vigente.
Estatus
Vigente
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Circular
11 / 12 / 2017
CIRCULAR SIB No.011/17
Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 09 / 2017
CIRCULAR SIB No.009/17
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
Estatus
Vigente
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Circular
25 / 04 / 2017
CIRCULAR SIB No.005/17
Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 02 / 2017
CIRCULAR SIB No.002/17
Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
Estatus
Vigente
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Circular
27 / 01 / 2017
CIRCULAR SIB No.001/17
Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Estatus
Vigente
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Circular
12 / 12 / 2016
CIRCULAR SIB No.007/16
Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para adecuarlo conforme a lo que establece el Artículo 71 del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Estatus
Vigente
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Circular
20 / 05 / 2016
CIRCULAR SIB No.003/16
Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 03 / 2016
CIRCULAR SIB No.001/16
Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y Cambiarias para adecuar al nuevo plazo de remisión de las informaciones definitivas del Balance de Comprobación Analítico Mensual y el Estado de Cartera de Créditos.
Estatus
Vigente
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Circular
05 / 11 / 2015
CIRCULAR SIB No.008/15
Observaciones respecto a las operaciones con Asociaciones Cooperativas.
Estatus
Vigente
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Circular
05 / 11 / 2015
CIRCULAR SIB No.007/15
Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para incluir cuentas de uso de los intermediarios cambiarios.
Estatus
Vigente
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Circular
16 / 06 / 2015
CIRCULAR SB No.006/15
Tratamiento contable de los embargos retentivos u oposición.
Estatus
Vigente
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Circular
21 / 05 / 2015
CIRCULAR SB No.005/15
Establecer los lineamientos para la inclusión de las imágenes de cheques en los estados de cuentas corrientes en sustitución de los efectos físicos.
Estatus
Vigente
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Circular
02 / 03 / 2015
CIRCULAR SB No.002/15
Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de lo Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos", y su Calendario de Implementación.
Estatus
Vigente
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Circular
12 / 01 / 2015
CIRCULAR SB No.001/15
Vigencia de las cédula de identidad y electoral para las operaciones bancarias.
Estatus
Vigente
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Circular
26 / 12 / 2014
CIRCULAR SB No.012/14
Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras.
Estatus
Vigente
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Circular
28 / 11 / 2014
CIRCULAR SB No.007/14
Aceptación de la carta de asignación de RNC de la DGII para las operaciones con fideicomisos.
Estatus
Vigente
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Circular
14 / 10 / 2014
CIRCULAR SB No.005/14
Plazos y requerimientos de información para someter solicitudes de autorización y no objeción, así como notificaciones de las Entidades de la Intermediación Financiera y Cambiaria.
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 04 / 2014
CIRCULAR SB No.004/14
Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras, a fin de incluir cuentas para las operaciones de Tarjetas de Crédito.
Estatus
Vigente
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Circular
25 / 01 / 2013
CIRCULAR SB No.001/13
Modificación al Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras a fin de Introducir las Cuentas para el Registro de Operaciones de Repos con Banco Central.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 97 al 120 de 152 entradas
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Tipo de normativa
Todos 397
Circular 152
Carta circular 192
Circular e instructivo 47
Resolución SB 6

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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