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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros. 

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Todos
James Pichardo
Naomi G. Encarnación
Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge
Dawilvi Peña
Edgar Morrobert
Robert Stalin Mustafá Rivera
Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz
Farah Figueroa 
Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte
Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco
Yamilet Cruz Arismendy
Erika Ventura
Laritza Landrón Cedeño
Greisy Campsteyn
Unidad de Supervisión Conducta de Mercado ProUsuario
Arlene De Frías Caba
Ariela Ogando y Cynthia Franco
Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez
Ricardo Herrera
María Isabella Batista Guerra
Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia
Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez
Samantha Marie Lozada Pérez
Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte
Cinthia Vargas
Salomón Hernández
Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada
Enmanuel Cedeño-Brea, asesor general
Valentina Franco y Gilberto Pellerano
Xiomy Ramírez
Departamento de Planificación y Desarrollo
José Enrique de Pool
Salomón Hernández y Shari Amparo
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.
Eduardo Villabrille Lembert
Raymercy Martínez González
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos
Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones
Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros
Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría
Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos
Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna
Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario
Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social
Ricardo Herrera y Maylen Cuello
Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos
Mario Arturo Leslie Soto y Ernesto Luis Pérez Fondeur, departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Emma Suero, departamento Consultoría Jurídica y Cumplimiento
Elizabeth Mejía Aguiló, departamento de Innovación e Inclusión Financiera
Manuel Eugenio Rodríguez Troncoso, departamento de Inclusión e Innovación Financiera
Julio Ernesto Ortiz Peguero y Raymond Manuel Santiago Rodríguez | Departamento de Sanciones
Departamento de Estudios Económicos
Feny Almonte y Mario Arturo Leslie Soto - Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Félix Juan Rivera Aquino, departamento de Seguridad de la Información
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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 29 / 10 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Félix Juan Rivera Aquino, departamento de Seguridad de la Información

La IA ofensiva transforma el panorama de amenazas

La IA ofensiva está transformando el panorama de amenazas, ampliando los riesgos para la privacidad y la protección de datos personales. El artículo examina las principales modalidades de ataque potenciadas por IA y propone medidas prioritarias de prevención y contención. Asimismo, plantea la necesidad de evolucionar hacia un modelo de gobernanza institucional que articule las responsabilidades de la Comité Ejecutivo, la seguridad de la información y la función de privacidad.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 22 / 10 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Feny Almonte y Mario Arturo Leslie Soto - Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La calidad de los datos: donde realmente comienza la gestión de riesgos PLAFT-PADM

En materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), suele decirse que el riesgo se gestiona a partir del conocimiento. Sin embargo, este solo puede construirse sobre una base sólida constituida por datos de calidad.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 15 / 10 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Departamento de Estudios Económicos

Tarjetas de crédito: menor dinamismo, mejor calidad

Al cierre de julio 2026, el saldo adeudado de tarjetas de créditos se contrajo en términos reales, la emisión de nuevas tarjetas se ha moderado mientras que los indicadores de desempeño de la cartera mostraron mejoría.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 05 / 10 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Julio Ernesto Ortiz Peguero y Raymond Manuel Santiago Rodríguez | Departamento de Sanciones

Innovación al servicio del debido proceso: nueva etapa en las notificaciones sancionadoras

La Superintendencia de Bancos habilita en el Portal SB Interactivo el módulo “Notificaciones de Sanciones”, un canal digital, centralizado y seguro para tramitar las notificaciones del procedimiento administrativo sancionador. Este artículo explica en qué consiste la medida, qué obligaciones asumen las entidades supervisadas y qué ventajas les reporta. Además, muestra cómo la iniciativa se inscribe en la trayectoria de digitalización de la institución y en el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución.

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