Logo Superintendencia De Bancos
Icono de menu mobil blanco Icono de circulo con X dentro, blanco
Enlaces de interés
Icono de Circulo con X en el medio azul
Portales Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro
Logo del portal oficial del Estado Dominicano Logo del portal oficial del Estado Dominicano
Dominicana.gob.do
Logo del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos Logo del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos
Observatorio Nacional
Logo de la Plataforma Servicios en Línea RD Logo de la Plataforma Servicios en Línea RD
Servicio en línea
Logo del Sistema Nacional de Atención Ciudadana Logo del Sistema Nacional de Atención Ciudadana
311
Logo del 911 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad Logo del 911 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad
911
Enlaces de interés Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro
Portales Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro
Logo del portal oficial del Estado Dominicano Logo del portal oficial del Estado Dominicano
Dominicana.gob.do
Logo del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos Logo del Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos
Observatorio Nacional
Logo de la Plataforma Servicios en Línea RD Logo de la Plataforma Servicios en Línea RD
Servicio en línea
Logo del Sistema Nacional de Atención Ciudadana Logo del Sistema Nacional de Atención Ciudadana
311
Logo del 911 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad Logo del 911 Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad
911
Inicio
icono de mayor que gris
Publicaciones
icono de mayor que gris
Blog institucional
Icono de flecha hacia arriba blanco
Publicaciones técnicas recientes
Informes
01 / 09 / 2025
Informe Trimestral de Desempeño del Sistema Financiero a junio 2025
Investigaciones
29 / 08 / 2025
Escenarios de estrés en portafolios de inversiones: Un enfoque empírico.
Presentaciones
04 / 09 / 2025
Inteligencia Artificial en la Supervisión Financiera
Ver más publicaciones
Icono de busqueda azul Icono de busqueda azul
Ordenar por
Fecha Icono de flecha hacia abajo azul osucro Flecha hacia abajo naranja
Fecha Icono de flecha hacia abajo blanco
Fecha Flecha hacia abajo naranja
Mano con un mazo sobre piramide de personas
Mano con un mazo sobre piramide de personas
Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 19 / 05 / 2023 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge

Una propuesta de ley que sancionaría las estafas con base en esquemas piramidales

La propuesta presentada por la senadora Raful sanciona las estafas con base en esquemas piramidales, les otorga un carácter punitivo con sanciones que van de 2 a 5 años de prisión y multas de 5 a 10 veces el valor del total de las operaciones realizadas.

Blog institucional
Flecha hacia arriba naranja Flecha hacia la derecha naranja Leer más
Cadena de personas mirando a la próxima con una lupa
Cadena de personas mirando a la próxima con una lupa
Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 19 / 04 / 2023 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Naomi G. Encarnación

El auditor en los zapatos del auditado

La auditoría interna es agregar valor a las instituciones, y que se espera que apoye el cumplimiento de sus objetivos a través de la mejora de sus operaciones. En el cumplimiento de su rol, Auditoría Interna realiza servicios de aseguramiento y consulta de cara a los procesos, en función de la importancia o criticidad que tengan. 

Blog institucional
Flecha hacia arriba naranja Flecha hacia la derecha naranja Leer más
Mostrando del 25 al 26 de 26 entradas
Entradas a mostrar :
Icono de chevron hacia abajo gris Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro

Blog institucional

Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros. 

Suscribete
Icono de Circulo con X en el medio azul Icono de Circulo con X en el medio relleno de azul
El correo electrónico es requerido
Temas de interés

Regulación

Protección al usuario

Estudios económicos
¡Éxito!Error...
Icono de Circulo con X en el medio azul Icono de Circulo con X en el medio relleno de azul
Muchas gracias por suscribirte a nuestro boletín, pronto estaremos enviando contenido a tu correo electrónico relacionado a los temas de interés que seleccionaste.Ha sucedido un error... favor de volver a intentar.