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Registro y Autorizaciones

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Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge

Dawilvi Peña

Edgar Morrobert

Robert Stalin Mustafá Rivera

Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz

Farah Figueroa

Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte

Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco

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Laritza Landrón Cedeño

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Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez

Ricardo Herrera

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Valentina Franco y Gilberto Pellerano

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Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.

Eduardo Villabrille Lembert

Raymercy Martínez González

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos

Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones

Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros

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Marzo

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10 / 03 / 2026 Icono de usuario azul

Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros

“El cliente del cliente”: desafíos en la gestión de riesgos antilavado en fideicomisos inmobiliarios

En República Dominicana, los fideicomisos inmobiliarios mueven miles de millones y se han convertido en símbolo de confianza y transparencia. Pero junto al crecimiento surge un reto ineludible: cómo evitar que estas estructuras se conviertan en terreno fértil para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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02 / 03 / 2026 Icono de usuario azul

Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones

El registro de la SB: base silenciosa de la confianza en el sistema financiero

Cuando pensamos en el sistema financiero, solemos imaginar bancos, préstamos, tarjetas, pagos electrónicos o aplicaciones digitales; sin embargo, detrás de todo ese engranaje existe un elemento menos visible, pero absolutamente esencial: la certeza jurídica, la cual nos permite saber quién puede operar, en qué condiciones y con qué respaldo legal.

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06 / 03 / 2025 Icono de usuario azul

Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia

Las novedades del reglamento de subagente bancario. Implicaciones en el proceso de registros y autorizaciones

Los subagentes bancarios (SAB) han revolucionado el acceso a los servicios financieros en la República Dominicana. Desde sus inicios, en 2014, han experimentado un crecimiento constante, y están experimentando un nuevo impulso con la reciente actualización del reglamento de SAB, aprobado por la Junta Monetaria mediante la quinta resolución del 25 de enero de 2024.

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