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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros. 

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Todos
James Pichardo
Naomi G. Encarnación
Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge
Dawilvi Peña
Edgar Morrobert
Robert Stalin Mustafá Rivera
Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz
Farah Figueroa 
Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte
Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco
Yamilet Cruz Arismendy
Erika Ventura
Laritza Landrón Cedeño
Greisy Campsteyn
Unidad de Supervisión Conducta de Mercado ProUsuario
Arlene De Frías Caba
Ariela Ogando y Cynthia Franco
Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez
Ricardo Herrera
María Isabella Batista Guerra
Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia
Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez
Samantha Marie Lozada Pérez
Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte
Cinthia Vargas
Salomón Hernández
Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada
Enmanuel Cedeño-Brea, asesor general
Valentina Franco y Gilberto Pellerano
Xiomy Ramírez
Departamento de Planificación y Desarrollo
José Enrique de Pool
Salomón Hernández y Shari Amparo
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.
Eduardo Villabrille Lembert
Raymercy Martínez González
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos
Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones
Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros
Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría
Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos
Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna
Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario
Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social.
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Imagen manos engranajes hacia blog Control interno: Del cumplimiento a la gestión consciente
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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 17 / 04 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna

Control interno: Del cumplimiento a la gestión consciente

El control interno es un pilar fundamental de la gestión institucional. En este artículo, basado en el modelo de las tres líneas, se propone fortalecer una cultura enfocada en gestionar riesgos y en el propósito de los controles.

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Imagen personas silla playa corportativo hacia blog El rol de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos
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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 01 / 04 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos

Menos disputas, más tranquilidad: el rol de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos

ProUsuario garantiza evaluaciones técnicas de los reclamos financieros, reduciendo conflictos, previniendo abusos y ofreciendo soluciones accesibles, que fortalecen la confianza en el sistema.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 18 / 04 / 2024 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Erika Ventura

Importancia de la auditoría interna como apoyo en la gestión de Gobierno

En este artículo se repasa la visión del auditado y su percepción sobre los trabajos desempeñados por auditoría interna, hasta dimensionar el apoyo del área a la gestión de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. Adicionalmente, presenta las principales inquietudes que pueden surgir cuando se analiza el valor agregado de auditoría interna a una organización.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 04 / 04 / 2024 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Yamilet Cruz Arismendy

Regresemos al origen: La ingeniería social como piedra angular en la ciberseguridad

En este artículo se ofrecen consejos prácticos para el personal bancario y sus clientes, para fortalecer la seguridad cibernética, prevenir fraudes financieros y salvaguardar la integridad de datos financieros sensibles.

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Misiles lanzados contra planeta tierra en forma de icono de seguridad
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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 24 / 04 / 2023 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco James Pichardo

Resiliencia cibernética en el sector financiero

Dada la importancia del sistema financiero, su categoría inherente de infraestructura critica para un país, su continua digitalización y su exposición a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas, se hace imprescindible adoptar nuevas medidas para mantener la continuidad y operatividad.  En este artículo se explora exploramos brevemente la ciber-resiliencia como un conjunto de acciones concretas que pueden ser tomadas por entidades gubernamentales para fortalecer el sistema financiero.

Ciberseguridad
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Cadena de personas mirando a la próxima con una lupa
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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 19 / 04 / 2023 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Naomi G. Encarnación

El auditor en los zapatos del auditado

La auditoría interna es agregar valor a las instituciones, y que se espera que apoye el cumplimiento de sus objetivos a través de la mejora de sus operaciones. En el cumplimiento de su rol, Auditoría Interna realiza servicios de aseguramiento y consulta de cara a los procesos, en función de la importancia o criticidad que tengan. 

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