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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros. 

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Todos
James Pichardo
Naomi G. Encarnación
Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge
Dawilvi Peña
Edgar Morrobert
Robert Stalin Mustafá Rivera
Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz
Farah Figueroa 
Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte
Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco
Yamilet Cruz Arismendy
Erika Ventura
Laritza Landrón Cedeño
Greisy Campsteyn
Unidad de Supervisión Conducta de Mercado ProUsuario
Arlene De Frías Caba
Ariela Ogando y Cynthia Franco
Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez
Ricardo Herrera
María Isabella Batista Guerra
Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia
Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez
Samantha Marie Lozada Pérez
Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte
Cinthia Vargas
Salomón Hernández
Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada
Enmanuel Cedeño-Brea, asesor general
Valentina Franco y Gilberto Pellerano
Xiomy Ramírez
Departamento de Planificación y Desarrollo
José Enrique de Pool
Salomón Hernández y Shari Amparo
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.
Eduardo Villabrille Lembert
Raymercy Martínez González
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos
Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones
Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros
Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría
Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información
Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos
Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna
Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario
Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social.
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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 29 / 05 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social.

Más allá del sol y la playa: Cuando el clima afecta los balances

El turismo hotelero forma parte de la columna vertebral de la economía dominicana, pero su dependencia del entorno y recursos naturales introduce riesgos ambientales, sociales y climáticos que impactan la estabilidad financiera. Este artículo analiza cómo los factores ambientales y sociales se traducen en riesgos de crédito y solvencia. Desde una perspectiva técnica, exploramos la necesidad de una gestión de riesgos prospectiva que considere la vulnerabilidad física y de transición para asegurar la resiliencia del sistema bancario nacional a largo plazo.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 08 / 05 / 2026 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario

Supervisión basada en riesgos: Fortalecimiento y evolución del mercado fiduciario dominicano

Este artículo aborda el rol de la supervisión basada en riesgos como modelo rector, y las iniciativas impulsadas por la Superintendencia de Bancos para fortalecer la transparencia, la estabilidad y la confianza en el mercado fiduciario y su impacto en el desarrollo económico.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 22 / 05 / 2025 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco María Isabella Batista Guerra

Integración de los factores de sostenibilidad en el sector financiero

La sostenibilidad se ha consolidado como un eje central en el sector financiero, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de riesgos y operaciones bancarias. A nivel internacional, persiste el reto de armonizar los estándares regulatorios, lo que complica la aplicación uniforme de requerimientos de capital vinculados a riesgos ASG. Pese a estas diferencias regionales, existe un consenso creciente sobre la necesidad de avanzar hacia una supervisión financiera más alineada con los principios de sostenibilidad.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 02 / 05 / 2025 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Samantha Marie Lozada Pérez

¿Cómo está protegida nuestra información financiera?

Desde 2017 la legislación dominicana pasó del concepto de secreto bancario a obligación de confidencialidad, para adaptarse a las necesidades de este tiempo y a las mejores prácticas internacionales.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 01 / 05 / 2025 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez

La inteligencia artificial como aliada en la auditoría interna: transformando el control y la gestión de riesgos

La inteligencia artificial aporta facilidades a los procesos de auditoría de las organizaciones, al permitir el procesamiento ágil de datos en tiempo real, detección anticipada de irregularidades y la evaluación continua mediante auditorías automatizadas, entre otros.

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Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 31 / 05 / 2024 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Laritza Landrón Cedeño

Competencia de la Superintendencia de Bancos en el marco de la Ley 189-11 y la Ley 28-23: novedades y retos

En este artículo se aborda el rol de la SB como organismo supervisor de las fiduciarias vinculadas a entidades de intermediación financiera (EIF), las EIF que ofrecen servicios fiduciarios y los fideicomisos públicos. Para implementar el mandato de las leyes y reglamentos vigentes, esta institución creó el Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario en 2023, que a la fecha inspecciona cuatro sociedades fiduciarias y una entidad de intermediación financiera que ofrece servicios fiduciarios.

Fiduciarias
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Mano con un mazo sobre piramide de personas
Mano con un mazo sobre piramide de personas
Icono de calendario azul Icono de calendario blanco 19 / 05 / 2023 Icono de usuario azul Icono de usuario blanco Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge

Una propuesta de ley que sancionaría las estafas con base en esquemas piramidales

La propuesta presentada por la senadora Raful sanciona las estafas con base en esquemas piramidales, les otorga un carácter punitivo con sanciones que van de 2 a 5 años de prisión y multas de 5 a 10 veces el valor del total de las operaciones realizadas.

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