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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.

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Registro y Autorizaciones

Autor

Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge

Dawilvi Peña

Edgar Morrobert

Robert Stalin Mustafá Rivera

Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz

Farah Figueroa

Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte

Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco

Yamilet Cruz Arismendy

Erika Ventura

Laritza Landrón Cedeño

Greisy Campsteyn

Unidad de Supervisión Conducta de Mercado ProUsuario

Arlene De Frías Caba

Ariela Ogando y Cynthia Franco

Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez

Ricardo Herrera

María Isabella Batista Guerra

Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia

Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez

Samantha Marie Lozada Pérez

Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte

Cinthia Vargas

Salomón Hernández

Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada

Enmanuel Cedeño-Brea, asesor general

Valentina Franco y Gilberto Pellerano

Xiomy Ramírez

Departamento de Planificación y Desarrollo

José Enrique de Pool

Salomón Hernández y Shari Amparo

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.

Eduardo Villabrille Lembert

Raymercy Martínez González

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos

Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones

Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros

Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría

Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos

Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna

Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario

Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social

Ricardo Herrera y Maylen Cuello

Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos

Mario Arturo Leslie Soto y Ernesto Luis Pérez Fondeur, departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Emma Suero, departamento Consultoría Jurídica y Cumplimiento

Elizabeth Mejía Aguiló, departamento de Innovación e Inclusión Financiera

2026

Agosto

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28 / 08 / 2026 Icono de usuario azul

Elizabeth Mejía Aguiló, departamento de Innovación e Inclusión Financiera

NORMA: Inteligencia artificial al servicio del conocimiento normativo y la eficiencia institucional

Más que una nueva herramienta tecnológica, NORMA representa una iniciativa orientada a transformar décadas de experiencia institucional en una capacidad accesible, organizada y disponible para quienes diariamente contribuyen a interpretar y aplicar el marco regulatorio del sistema financiero dominicano.

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riesgo-reputacional-blog-copia-100.jpg (1)

24 / 08 / 2026 Icono de usuario azul

Emma Suero, departamento Consultoría Jurídica y Cumplimiento

Norma ISO Antisoborno: Del papel a la cultura institucional

En un entorno donde la integridad institucional se ha convertido en un factor determinante de la confianza pública y la competitividad organizacional, los sistemas de gestión antisoborno han dejado de ser un requisito periférico para posicionarse como un eje estratégico de la gobernanza corporativa. Las organizaciones públicas y privadas enfrentan hoy una exigencia doble: cumplir con marcos regulatorios cada vez más rigurosos y, al mismo tiempo, demostrar de manera tangible que ese cumplimiento se traduce en prácticas cotidianas y no en documentos que permanecen archivados sin incidencia real en la operación diaria.

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19 / 08 / 2026 Icono de usuario azul

Mario Arturo Leslie Soto y Ernesto Luis Pérez Fondeur, departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Programas de cumplimiento: una herramienta para fortalecer la prevención, la gobernanza y la gestión responsable

¿Por qué los programas de cumplimiento han pasado de ser una buena práctica corporativa a convertirse en una herramienta clave para la gestión de riesgos, la integridad y la sostenibilidad de las organizaciones? En este artículo analizamos cómo la evolución del marco legal dominicano, incluyendo la reciente responsabilidad penal de las personas jurídicas, refuerza la necesidad de contar con mecanismos efectivos de prevención, control y supervisión.

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06 / 08 / 2026 Icono de usuario azul

Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos

Riesgo reputacional: un riesgo intangible con efectos reales

La reputación es un factor clave para la estabilidad de las entidades de intermediación financiera, especialmente en un entorno digital donde cualquier incidente puede escalar rápidamente. Un evento adverso, una deficiencia operativa o una gestión inadecuada de crisis puede impactar significativamente la percepción de clientes, inversionistas y demás grupos de interés. Por ello, fortalecer los mecanismos de monitoreo, prevención y respuesta oportuna se ha convertido en un elemento esencial para preservar la credibilidad, la sostenibilidad y la estabilidad de las instituciones financieras.

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