Instituciones financieras autorizadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, que se dedican a la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Bancos Múltiples, Bancos de Ahorro y Crédito, Corporaciones de Crédito y Asociaciones de Ahorros y Préstamos.

Personas jurídicas autorizadas por la Junta Monetaria para efectuar intermediación cambiaria, a través de la compra y venta de divisas y realizar transacciones en divisas en el mercado cambiario.

La Superintendencia de Bancos realiza el registro de las empresas que ofrecen servicios fiduciarios a las entidades de intermediación financiera y sus controladores. Lleva igualmente el registro de las entidades que pueden actuar como agentes de garantía. Además, registra los actos constitutivos de fideicomiso vinculados a las entidades del sector y sus enmiendas.

Empresas dedicas a la recopilación, almacenamiento y comunicación de datos sobre el comportamiento de pago de los consumidores de bienes o servicios, incluyendo su historial y perfil de riesgo crediticio.

Sociedades profesionales registradas en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y autorizadas por la Superintendencia de Bancos, para realizar auditorías en las entidades de intermediación financiera y cambiarias.

Entidades que actúan en el mercado internacional como agentes de negocios de sus casas y no están habilitadas para realizar actividades de intermediación financiera.

Personas físicas o jurídicas que ejercen actividades comerciales y que en esa calidad son contratadas por las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) para realizar las operaciones, a nombre y por cuenta de éstas, y prestar los servicios financieros establecidos en el Reglamento de Subagente Bancario.

Explorar la ubicación de todas las sucursales, cajeros automáticos, subagentes bancarios del país.

La Superintendencia de Bancos es una de las autoridades competentes garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicando un enfoque basado en riesgos, procura la integridad del sistema financiero dominicano.

La Superintendencia de Bancos, en su calidad de supervisor, tiene potestad de aplicar procedimientos administrativos sancionadores contra las entidades de intermediación financiera y cambiarias que infrinjan el ordenamiento jurídico vigente aplicable.