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Cambiario
19 / 09 / 2019
Cuarta Resolución
Estatus
Vigente
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Ley
01 / 06 / 2017
Establece los actos que tipifican el lavado de activos, las infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resultan aplicables.
Estatus
Vigente
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Ley
06 / 08 / 2013
Esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, los principios que sirven de sustento a esas relaciones y las normas de procedimiento administrativo que rigen a la actividad administrativa.
Estatus
Vigente
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Financiero
07 / 01 / 2004
Quinta resolución.
Estatus
Vigente
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Ley
21 / 11 / 2002
Establece el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.
Estatus
Vigente
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Procedimientos sancionadores
50
Infracciones imputadas
19
Pliegos
8,276,050
Monto de sanciones impuestas
6
Sanciones impuestas

Datos del trimestre julio - septiembre 2023.

Sanciones

El Departamento de Sanciones se encarga de atender las solicitudes de sanción remitidas por las áreas de supervisión de la institución, realizando las investigaciones propias de instrucción con el fin de esclarecer las circunstancias relativas a los incumplimientos detectados y recabando las pruebas necesarias que lleven a determinar el inicio y tramitación de un procedimiento administrativo sancionador contra las EIF y EIC, así como a las personas que infrinjan el régimen de autorización previa previsto en materia Monetaria y Financiera.

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