Carta circular
18 / 12 / 2017
Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 12 / 2017
Destinatarios para comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos.
Estatus
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Circular e instructivo
12 / 12 / 2017
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
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Circular
11 / 12 / 2017
Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".
Estatus
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Circular e instructivo
04 / 12 / 2017
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
Estatus
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Carta circular
30 / 11 / 2017
Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
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Carta circular
13 / 11 / 2017
Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 10 / 2017
Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).
Estatus
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Carta circular
05 / 10 / 2017
Horario especial por conmemoración del Septuagésimo (70°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
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Carta circular
27 / 09 / 2017
Suspensión de labores el día 21 de septiembre de 2017 por huracán María.
Estatus
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Carta circular
20 / 09 / 2017
Establecimiento de horario especial transitorio y suspensión de labores por huracán "María".
Estatus
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Circular
18 / 09 / 2017
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
Estatus
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Carta circular
06 / 09 / 2017
Suspensión de labores.
Estatus
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Carta circular
05 / 09 / 2017
Establecimiento de Horario Especial Transitorio.
Estatus
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Circular e instructivo
07 / 07 / 2017
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
Estatus
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Carta circular
03 / 07 / 2017
Actualización de normativas conforme a la nueva Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del 1ero. de junio de 2017.
Estatus
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Circular e instructivo
12 / 05 / 2017
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".
Estatus
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Circular
25 / 04 / 2017
Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".
Estatus
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Carta circular
12 / 04 / 2017
Establecimiento de horario especial de la Superintendencia de Bancos por motivo de Semana Santa.
Estatus
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Circular e instructivo
08 / 03 / 2017
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
Estatus
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Circular
28 / 02 / 2017
Implementación del nuevo informe del auditor independiente sobre los estados financieros auditados, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) nuevas y revisadas.
Estatus
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Carta circular
09 / 02 / 2017
Notificación designación de funcionario.
Estatus
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Circular
27 / 01 / 2017
Establecer el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.