Carta circular
21 / 12 / 2018
Disposición sobre el envío de los reportes regulatorios para los días 24 y 31 de diciembre de 2018.
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
06 / 12 / 2018
Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
06 / 12 / 2018
Modificación y disposiciones para la implementación de las Circulares SIB: No. 014/18 y SIB: No. 015/18 del 15 de agosto de 2018, que aprueban y ponen en vigencia el “Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, respectivamente y extensión del plazo hasta el 1 de enero de 2020, para la entrada en vigencia.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
30 / 11 / 2018
Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada e Riesgos".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
08 / 10 / 2018
Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
04 / 10 / 2018
Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
13 / 09 / 2018
Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
27 / 08 / 2018
Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la ímplementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Inglés).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
17 / 08 / 2018
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
31 / 07 / 2018
Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
10 / 07 / 2018
Establecimiento de Horario Especial por el paso de la Tormenta Tropical Beryl.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
06 / 07 / 2018
Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
27 / 04 / 2018
Reiterar las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
26 / 04 / 2018
Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
19 / 04 / 2018
Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos".
Estatus
Vigente
Leer documento
Carta circular
27 / 03 / 2018
Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
15 / 03 / 2018
Poner en vigencia la tercera versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
01 / 03 / 2018
Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
22 / 02 / 2018
Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
01 / 02 / 2018
Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
22 / 01 / 2018
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular e instructivo
17 / 01 / 2018
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Estatus
Vigente
Leer documento
Circular
15 / 01 / 2018
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
Estatus
Vigente
Leer documento
Mostrando del 1 al 24 de 25 entradas
Entradas a mostrar :
Chevron Down Gray Chevron Down Dark

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.