Nota aclaratoria sobre la responsabilidad de los sujetos obligados de aplicar una debida diligencia basada en riesgos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLAFTPADM).

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Carta circular

21 / 12 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300023

Aclaración sobre la remisión de información relativa al reporte IF01 – Reporte de Transacciones en Efectivo que Superan Contravalor en Moneda Nacional de USD15,000.00

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Carta circular

19 / 12 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300020

Establecimiento horario especial por Sistema Frontal.

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Carta circular

07 / 12 / 2023

Carta Circular CSB-REG-202300019

Puesta en vistas públicas de la propuesta de modificación del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".

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Carta circular

01 / 12 / 2023

Carta Circular CSB-REG-202300018

Puesta en vistas públicas de la propuesta de modificación del “Instructivo sobre Cuentas Inactivas y/o Abandonadas en las Entidades de Intermediación Financiera”.

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Carta circular

24 / 11 / 2023

Carta Circular CSB-REG-202300017

Disponibilidad de canales de denuncia de soborno, conflictos de interés e incumplimiento normativo de la Superintendencia de Bancos.

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Carta circular

17 / 11 / 2023

Carta Circular: CCI-REG-202300016

Establecimiento horario especial por Tormenta Tropical.

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Carta circular

14 / 11 / 2023

Carta Circular: CCI-REG-202300015

Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

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Carta circular

02 / 11 / 2023

Carta Circular: CCI-REG-202300014

Puesta en vistas públicas la propuesta del “Instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros.

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Carta circular

05 / 10 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300013

Establecimiento horario especial por el septuagésimo sexto (76°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.

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Carta circular

20 / 09 / 2023

Carta Circular CCI-REG-202300012

Puesta en vistas públicas la propuesta de modificación del “Instructivo sobre Planes de Regularización”.

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Carta circular

18 / 08 / 2023

Carta Circular: CCI-REG-202300011

Establecimiento horario especial por el paso de la Tormenta Tropical Franklin.

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Carta circular

27 / 06 / 2023

Carta Circular SB Núm. 010-23

Informar sobre la ubicación temporal de las instalaciones de la sede de la Superintendencia de Bancos

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Carta circular

22 / 05 / 2023

Carta Circular SB Núm. 008-23

Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos

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Carta circular

22 / 05 / 2023

Carta Circular SB Núm. 009-23

Informar sobre el proyecto de radicación de los documentos emitidos por la Superintendencia de Bancos

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Carta circular

12 / 05 / 2023

Carta Circular SB Núm. 007-23

Puesta en vistas públicas propuesta del “Instructivo sobre el Proceso de Evaluación de la Adecuación de Capital Interno (ICAAP por sus siglas en inglés).

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Carta circular

10 / 05 / 2023

Carta Circular SB Núm. 006-23

Puesta en vistas públicas la propuesta del “Instructivo para realizar Pruebas de Estrés en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)”

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Carta circular

03 / 04 / 2023

Carta Circular SB Núm. 005-23

Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa.

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Carta circular

03 / 04 / 2023

Carta Circular SB Núm. 004-23

Remisión de los Planes Estratégicos a través del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) para el año 2023.

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Mostrando del 1 al 24 de 192 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

Todos 397

Circular 152

Carta circular 192

Circular e instructivo 47

Resolución SB 6

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.