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Circular

25 / 04 / 2017

CIRCULAR SIB No.005/17

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".

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Circular

18 / 09 / 2017

CIRCULAR SIB No.009/17

Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.

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Circular

11 / 12 / 2017

CIRCULAR SIB No.011/17

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

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Circular

12 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.001/18

Informe de los auditores externos sobre el cumplimiento de los índices y relaciones técnicas de las entidades de intermediación financiera, establecidos por la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la normativa vigente.

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Circular

15 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.002/18

Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

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Circular

22 / 01 / 2018

CIRCULAR SIB No.004/18

Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.

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Circular

01 / 02 / 2018

CIRCULAR SIB No.005/18

Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".

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Circular

22 / 02 / 2018

CIRCULAR SIB No.006/18

Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.

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Circular

01 / 03 / 2018

CIRCULAR SIB No.007/18

Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria.

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Circular

19 / 04 / 2018

CIRCULAR SIB No.009/18

Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos".

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Circular

26 / 04 / 2018

CIRCULAR SIB No.010/18

Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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Circular

06 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 011/18

Aceptación de Certificación con Firma Digital, del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) al día, para Personas Físicas y Fideicomisos, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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Circular

31 / 07 / 2018

CIRCULAR SIB No. 013/18

Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos.

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Circular

13 / 09 / 2018

CARTA CIRCULAR SIB No. 005/18

Entrega de información protegida por la obligación de confidencialidad.

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Circular

08 / 10 / 2018

CIRCULAR SIB No. 016/18

Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la retención de impuestos establecidos por la Administración Tributaria", del 28 de febrero de 2018.

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Circular

30 / 11 / 2018

CIRCULAR SIB No. 017/18

Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada e Riesgos".

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Circular

22 / 05 / 2019

CIRCULAR SIB No. 001/19

Aprobar y poner en vigencia la modificación integral al “Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras¨.

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Circular

14 / 06 / 2019

CIRCULAR SIB No. 002/19

Aplicación de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Auditorías Externas, sobre la selección y contratación de las firmas de auditores externos, mediante concurso.

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Vigente

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Circular

14 / 06 / 2019

CIRCULAR SIB No. 003/19

Adecuación a las nuevas disposiciones del Reglamento para Auditorías Externas, sobre los nuevos requisitos para permanecer en el registro de firmas de auditores externos de la Superintendencia de Bancos.

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Vigente

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Circular

16 / 03 / 2020

CIRCULAR SIB No. 001/20

Medidas a seguir por las entidades de intermediación financiera y cambiaria para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19).

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No vigente

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Circular

18 / 03 / 2020

CIRCULAR SIB No. 002/20

Establecer los horarios de atención al público por parte de las entidades de intermediación financiera y cambiaria.

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Vigente

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Circular

20 / 03 / 2020

CIRCULAR SIB No. 003/20

Modificación transitoria al procedimiento de Notificación de los Actos Administrativos de la SIB y recepción de solicitudes de autorización, no objeción, notificación y comunicaciones.

Estatus

Vigente

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Circular

25 / 03 / 2020

CIRCULAR SIB No. 004/20

Tratamiento aplicable a las disposiciones transitorias establecidas mediante la Segunda Resolución de Junta Monetaria de fecha 17 de marzo del 2020 y otras medidas de flexibilización para mitigar el impacto económico del coronavirus (COVID-19).

Estatus

No vigente

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Circular

27 / 03 / 2020

CIRCULAR SIB No. 005/20

Modificación de la Circular SIB: No. 002/20, que establece los horarios de atención al público por parte de las entidades de intermediación financiera y cambiaria.

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Mostrando del 49 al 72 de 152 entradas

Entradas a mostrar :

Tipo de normativa

Todos 398

Circular 152

Carta circular 193

Circular e instructivo 47

Resolución SB 6

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.