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Circular
25 / 04 / 2017
CIRCULAR SIB No.005/17
Aprobar y poner en vigencia la modificación al "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientado a la Supervisión Basada en Riesgos".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
12 / 05 / 2017
CIRCULAR SIB No.006/17
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".
Estatus
Vigente
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Carta circular
03 / 07 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.003/17
Actualización de normativas conforme a la nueva Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del 1ero. de junio de 2017.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
07 / 07 / 2017
CIRCULAR SIB No.008/17
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
Estatus
Vigente
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Carta circular
05 / 09 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.004/17
Establecimiento de Horario Especial Transitorio.
Estatus
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Carta circular
06 / 09 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.005/17
Suspensión de labores.
Estatus
Vigente
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Circular
18 / 09 / 2017
CIRCULAR SIB No.009/17
Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00.
Estatus
Vigente
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Carta circular
20 / 09 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.006/17
Establecimiento de horario especial transitorio y suspensión de labores por huracán "María".
Estatus
Vigente
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Carta circular
27 / 09 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.007/17
Suspensión de labores el día 21 de septiembre de 2017 por huracán María.
Estatus
Vigente
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Carta circular
05 / 10 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.008/17
Horario especial por conmemoración del Septuagésimo (70°) aniversario de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 10 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.009/17
Estatus del Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional y para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).
Estatus
Vigente
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Carta circular
13 / 11 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.010/17
Notificar las disposiciones de la Primera Resolución de la Junta Monetaria, del 26 de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de algunos aspectos del Reglamento de Evaluación de Activos (REA).
Estatus
Vigente
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Carta circular
30 / 11 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.011/17
Horario especial por actividad institucional de la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
04 / 12 / 2017
CIRCULAR SIB No.010/17
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
Estatus
Vigente
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Circular
11 / 12 / 2017
CIRCULAR SIB No.011/17
Aprobar y poner en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
12 / 12 / 2017
CIRCULAR SIB No.012/17
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 12 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.013/17
Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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Carta circular
18 / 12 / 2017
CARTA CIRCULAR SIB No.012/17
Destinatarios para comunicaciones remitidas a la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Circular
12 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.001/18
Informe de los auditores externos sobre el cumplimiento de los índices y relaciones técnicas de las entidades de intermediación financiera, establecidos por la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 y la normativa vigente.
Estatus
Vigente
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Circular
15 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.002/18
Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).
Estatus
Vigente
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Circular e instructivo
17 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.003/18
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 01 / 2018
CIRCULAR SIB No.004/18
Actualización del mecanismo de determinación de menores, medianos y mayores deudores comerciales, conforme al Reglamento de Evaluación de Activos (REA), aprobado por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria, del 28 de septiembre de 2017.
Estatus
Vigente
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Circular
01 / 02 / 2018
CIRCULAR SIB No.005/18
Prórroga para la entrada efectiva de la Circular SIB: No. 011/17, del 11 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la modificación del "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)".
Estatus
Vigente
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Circular
22 / 02 / 2018
CIRCULAR SIB No.006/18
Prórroga para la remisión de la certificación de la resolución del consejo sobre la gestión integral de riesgos y del informe de Autoevaluación del Capital (lAC), establecidos en el Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión integral de Riesgos, a la Superintendencia de Bancos.
Estatus
Vigente
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Mostrando del 169 al 192 de 400 entradas
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Tipo de normativa
Todos 400
Circular 152
Carta circular 195
Circular e instructivo 47
Resolución SB 6

Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.

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