Publicaciones técnicas recientes

Informes

Informe sobre la Banca y la Industria Nacional a diciembre 2025

Investigaciones

29 / 08 / 2025

Escenarios de estrés en portafolios de inversiones: Un enfoque empírico.

Presentaciones

04 / 09 / 2025

Inteligencia Artificial en la Supervisión Financiera

Ver más publicaciones

Buscar

Blog institucional

Icono de chevron hacia abajo, azul oscuro

Registro y Autorizaciones

Autor

Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge

Dawilvi Peña

Edgar Morrobert

Robert Stalin Mustafá Rivera

Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz

Farah Figueroa

Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte

Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco

Yamilet Cruz Arismendy

Erika Ventura

Laritza Landrón Cedeño

Greisy Campsteyn

Unidad de Supervisión Conducta de Mercado ProUsuario

Arlene De Frías Caba

Ariela Ogando y Cynthia Franco

Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez

Ricardo Herrera

María Isabella Batista Guerra

Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia

Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez

Samantha Marie Lozada Pérez

Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte

Cinthia Vargas

Salomón Hernández

Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada

Enmanuel Cedeño-Brea, asesor general

Valentina Franco y Gilberto Pellerano

Xiomy Ramírez

Departamento de Planificación y Desarrollo

José Enrique de Pool

Salomón Hernández y Shari Amparo

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.

Eduardo Villabrille Lembert

Raymercy Martínez González

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos

Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones

Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros

Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría

Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos

Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna

Año

Abril

Ordenar por

Fecha

Filtros

Categoría

Autor

Mes

Año

Del cumplimiento a la gestión consciente banner-100.jpg

17 / 04 / 2026 Icono de usuario azul

Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna

Control interno: Del cumplimiento a la gestión consciente

El control interno es un pilar fundamental de la gestión institucional. En este artículo, basado en el modelo de las tres líneas, se propone fortalecer una cultura enfocada en gestionar riesgos y en el propósito de los controles. Se profundiza en el rol de la auditoría interna como aliada estratégica para el logro de los objetivos institucionales.

Blog institucional

01 / 04 / 2026 Icono de usuario azul

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos

Menos disputas, más tranquilidad: el rol de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos

ProUsuario garantiza evaluaciones técnicas de los reclamos financieros, reduciendo conflictos, previniendo abusos y ofreciendo soluciones accesibles, que fortalecen la confianza en el sistema.

Blog institucional

18 / 04 / 2024 Icono de usuario azul

Erika Ventura

Importancia de la auditoría interna como apoyo en la gestión de Gobierno

En este artículo se repasa la visión del auditado y su percepción sobre los trabajos desempeñados por auditoría interna, hasta dimensionar el apoyo del área a la gestión de Gobierno para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. Adicionalmente, presenta las principales inquietudes que pueden surgir cuando se analiza el valor agregado de auditoría interna a una organización.

Blog institucional

04 / 04 / 2024 Icono de usuario azul

Yamilet Cruz Arismendy

Regresemos al origen: La ingeniería social como piedra angular en la ciberseguridad

En este artículo se ofrecen consejos prácticos para el personal bancario y sus clientes, para fortalecer la seguridad cibernética, prevenir fraudes financieros y salvaguardar la integridad de datos financieros sensibles.

Blog institucional

Cadena de personas mirando a la próxima con una lupa

19 / 04 / 2023 Icono de usuario azul

Naomi G. Encarnación

El auditor en los zapatos del auditado

La auditoría interna es agregar valor a las instituciones, y que se espera que apoye el cumplimiento de sus objetivos a través de la mejora de sus operaciones. En el cumplimiento de su rol, Auditoría Interna realiza servicios de aseguramiento y consulta de cara a los procesos, en función de la importancia o criticidad que tengan.

Blog institucional

Mostrando 5 entradas

Entradas a mostrar :

Blog institucional

Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.