Circular e instructivo
01 / 07 / 2022
Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas.
Estatus
Vigente
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04 / 03 / 2022
Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
Vigente
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13 / 08 / 2020
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de los intermediarios cambiarios.
Estatus
Vigente
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13 / 08 / 2020
Instructivo sobre evaluación de idoneidad de los accionistas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y general de las personas jurídicas de objeto exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su controladora.
Estatus
Vigente
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25 / 05 / 2020
Modificación de la Circular SIB: No. 011/20, del 5 de mayo de 2020, sobre “Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público, durante el período que este establecido el Estado de Emergencia para mitigar el COVID-19.
Estatus
No vigente
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30 / 12 / 2019
Extensión del plazo para la entrada en vigencia de la Circular SIB: No. 014/18, que aprueba el "Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y la Circular SIB: No. 015/18, que aprueba el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, ambas del 15 de agosto de 2018.
Estatus
Vigente
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06 / 12 / 2018
Modificación y disposiciones para la implementación de las Circulares SIB: No. 014/18 y SIB: No. 015/18 del 15 de agosto de 2018, que aprueban y ponen en vigencia el “Instructivo para el Uso de Valor Razonable de Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera” y el “Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados”, respectivamente y extensión del plazo hasta el 1 de enero de 2020, para la entrada en vigencia.
Estatus
Vigente
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17 / 08 / 2018
Aprobar y poner en vigencia el Instructivo para el Uso de Valor Razonable de instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera.
Estatus
Vigente
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17 / 08 / 2018
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Valoración y Contabilización de Operaciones de Derivados".
Estatus
Vigente
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15 / 03 / 2018
Poner en vigencia la tercera versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".
Estatus
Vigente
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17 / 01 / 2018
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
Estatus
Vigente
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12 / 12 / 2017
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia".
Estatus
Vigente
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04 / 12 / 2017
Aprobar y poner en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera".
Estatus
Vigente
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07 / 07 / 2017
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Operaciones de Reporto".
Estatus
Vigente
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12 / 05 / 2017
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo sobre Formalización, Registro y Control de Garantías".
Estatus
Vigente
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08 / 03 / 2017
Poner en vigencia la segunda versión aprobada del "Instructivo de Aplicación del Reglamento de Subagente Bancario".
Estatus
Vigente
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13 / 02 / 2015
Modificar el Anexo I, del "Instructivo para el Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)": puesto en vigencia mediante Circular SB: No.008/14, de fecha 27 de noviembre de 2014.
Estatus
Vigente
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04 / 12 / 2014
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para la Aplicación del Reglamento de Microcréditos".
Estatus
Vigente
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02 / 12 / 2014
Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo para El Control Interno en las Entidades de Intermediación Financiera (EIF)". 27
Estatus
Vigente
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26 / 02 / 2014
Adecuación del “Instructivo Operativo para la Aplicación del Reglamento de Tarjetas de Crédito".
Estatus
Vigente
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22 / 03 / 2013
Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo para la Elaboración y Presentación de los Planes Estratégicos”.
Estatus
Vigente
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14 / 02 / 2013
Aprobar y poner en Vigencia el Instructivo de Aplicación de los Reglamentos sobre Fideicomiso y Agente de Garantías derivados de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso”.
Estatus
Vigente
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28 / 12 / 2012
Aprobar y poner en vigencia el “Instructivo sobre la Gestión de Cumplimiento Regulatorio en las Entidades de Intermediación Financiera”.
Estatus
Vigente
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28 / 12 / 2012
Aprobar y Poner en Vigencia el “Instructivo sobre Tercerización o Subcontratación de Servicios (OUTSOURCING)”.
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Vigente
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Normativas SB

Disposiciones que la Superintendencia de Bancos emite para regular la actividad bancaria, así como para informar o realizar recomendaciones dentro de su respectiva competencia, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002 y los Reglamentos emitidos por la Junta Monetaria.