Relaciones interinstitucionales

Procuraduría General de la República II

Acuerdo de cooperación interinstitucional para la coordinación e intercambio de informaciones relativas a investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo entre la Procuraduría General y la Superintendencia.

Formalización 08/05/2008

Tipo Nacional

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Superintendencia de Bancos de la República de Panamá II

Acuerdo de entendimiento para la supervisión consolidada entre Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.

Formalización 15/04/2008

Tipo Internacional

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Dirección General de Aduanas (DGA)

Acuerdo de Cooperación interinstitucional entre la Dirección General de Aduanas y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 30/07/2007

Tipo Nacional

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Superintendencia de Pensiones (SIPEN)

Protocolo de Entendimiento para la Supervisión Consolidada entre la Superintendencia de Seguros, Pensiones, Valores y Bancos.

Formalización 15/12/2006

Tipo Nacional

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Superintendencia de Seguros

Protocolo de Entendimiento para la Supervisión Consolidada entre la Superintendencia de Seguros, Pensiones, Valores y Bancos.

Formalización 15/12/2006

Tipo Nacional

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Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) I

Protocolo de Entendimiento para la Supervisión Consolidada entre la Superintendencia de Seguros, Pensiones, Valores y Bancos.

Formalización 15/12/2006

Tipo Nacional

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Departamento Bancario del Estado de Nueva York

Declaración de cooperación entre la Superintendencia y Departamento Bancario del Estado de Nueva York.

Formalización 28/09/2005

Tipo Internacional

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Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú.

Formalización 26/07/2005

Tipo Internacional

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Superintendencia de Bancos e Instituciones de Chile

Acuerdo de cooperación entre la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Bancos e Instituciones de Chile, ahora Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Formalización 24/07/2005

Tipo Internacional

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Secretaría de Hacienda y de Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos

Memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Bancos y Secretaría de Hacienda y de Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos.

Formalización 01/07/2005

Tipo Internacional

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Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Perú

Memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Bancos y Unidad de Inteligencia Financiera de la República de Perú.

Formalización 29/06/2005

Tipo Internacional

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Superintendencia de Bancos de Nicaragua

Acuerdo de entendimiento para supervisión consolidada e intercambio de información entre la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Bancos de Nicaragua.

Formalización 18/04/2005

Tipo Internacional

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Financial Reporting Authority (FRA)

Memorandum of understanding entre la Superintendencia de Bancos y el FRA.

Formalización 11/02/2005

Tipo Internacional

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Procuraduría General de la República I

Acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República, Comisionado de Justicia, DNCD y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 29/12/2004

Tipo Nacional

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Comisionado de Justicia

Acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República, Comisionado de Justicia, DNCD y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 29/12/2004

Tipo Nacional

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Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)

Acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República, Comisionado de Justicia, DNCD y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 29/12/2004

Tipo Nacional

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Consejo Nacional de Drogas

Acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República, Comisionado de Justicia, DNCD y la Superintendencia de Bancos.

Formalización 29/12/2004

Tipo Nacional

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Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF)

Memorandum of understanding entre la Superintendecia de Bancos y UCREF.

Formalización 16/11/2004

Tipo Internacional

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Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá

Acuerdo de asistencia y cooperación técnica entre la Superintendencia de Bancos y Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá.

Formalización 09/09/2004

Tipo Internacional

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Suprema Corte de Justicia

Acuerdo de Colaboración de Información Interinstitucional.

Formalización 03/11/2003

Tipo Nacional

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Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de la República Bolivariana de Venezuela

Memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Bancos de Venezuela

Formalización 29/07/2003

Tipo Internacional

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Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras

Acuerdo de entendimiento para supervisión consolidada e intercambio de información entre la Superintendencia de Bancos y Comisión Nacional de bancos y Seguros de Honduras.

Formalización 26/05/2003

Tipo Internacional

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