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Publicamos contenido sobre temas de interés en los ámbitos de la supervisión y regulación bancaria y la protección al usuario de los servicios financieros.

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19 / 08 / 2026 Icono de usuario azul

Mario Arturo Leslie Soto y Ernesto Luis Pérez Fondeur, departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Programas de cumplimiento: una herramienta para fortalecer la prevención, la gobernanza y la gestión responsable

¿Por qué los programas de cumplimiento han pasado de ser una buena práctica corporativa a convertirse en una herramienta clave para la gestión de riesgos, la integridad y la sostenibilidad de las organizaciones? En este artículo analizamos cómo la evolución del marco legal dominicano, incluyendo la reciente responsabilidad penal de las personas jurídicas, refuerza la necesidad de contar con mecanismos efectivos de prevención, control y supervisión.

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Registro y Autorizaciones

Autor

Joham José González Díaz y Kharim Fued Maluf Jorge

Dawilvi Peña

Edgar Morrobert

Robert Stalin Mustafá Rivera

Manuel Eugenio Rodríguez y Jaydi Cruz

Farah Figueroa

Priscilla Camila Polanco y Miguel Ernesto Marte

Hilda De La Maza, Gabriela Isadora Martínez, Jenny Q. Gerónimo Feliz, Vicente María Bonilla y B. Nicolás Paulino Polanco

Yamilet Cruz Arismendy

Erika Ventura

Laritza Landrón Cedeño

Greisy Campsteyn

Unidad de Supervisión Conducta de Mercado ProUsuario

Arlene De Frías Caba

Ariela Ogando y Cynthia Franco

Joanne Emilia Santana Paredes & Diógenes Aldrin Pérez Pérez

Ricardo Herrera

María Isabella Batista Guerra

Emilio Antonio Díaz Peralta y Carlos Wilber Casado Familia

Jerry William Rodríguez Suárez y Rosa Licelot Volquez Pérez

Samantha Marie Lozada Pérez

Priscilla Camila Polanco y Miguel Marte

Cinthia Vargas

Salomón Hernández

Christopher Brea Sosa & Samantha Lozada

Enmanuel Cedeño-Brea, asesor general

Valentina Franco y Gilberto Pellerano

Xiomy Ramírez

Departamento de Planificación y Desarrollo

José Enrique de Pool

Salomón Hernández y Shari Amparo

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D.

Eduardo Villabrille Lembert

Raymercy Martínez González

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. Asesor general de la Superintendencia de Bancos

Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones

Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros

Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría

Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos

Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna

Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario

Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social

Ricardo Herrera y Maylen Cuello

Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos

Mario Arturo Leslie Soto y Ernesto Luis Pérez Fondeur, departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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06 / 08 / 2026 Icono de usuario azul

Laura Dotel y Marielena Mora, departamento de Monitoreo de Riesgos

Riesgo reputacional: un riesgo intangible con efectos reales

La reputación es un factor clave para la estabilidad de las entidades de intermediación financiera, especialmente en un entorno digital donde cualquier incidente puede escalar rápidamente. Un evento adverso, una deficiencia operativa o una gestión inadecuada de crisis puede impactar significativamente la percepción de clientes, inversionistas y demás grupos de interés. Por ello, fortalecer los mecanismos de monitoreo, prevención y respuesta oportuna se ha convertido en un elemento esencial para preservar la credibilidad, la sostenibilidad y la estabilidad de las instituciones financieras.

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02 / 06 / 2026 Icono de usuario azul

Ricardo Herrera y Maylen Cuello

Cancelación de productos: obligaciones de las entidades y derechos de los usuarios y las usuarias

La Circular SB: CSB-REG-202500014 garantiza que la cancelación de productos financieros sea un derecho ejercido de manera ágil, transparente y sin trabas. Al habilitar canales digitales, suspender cargos desde la solicitud y exigir constancias de cancelación, fortalece la confianza de los usuarios y las usuarias, y fomenta la competencia entre entidades, posicionando al país en línea con las mejores prácticas internacionales.

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Mas allá del sol y playa v22 banner-100.jpg

29 / 05 / 2026 Icono de usuario azul

Dawilvi Peña Hernández, encargado de la División de Riesgo Ambiental y Social

Más allá del sol y la playa: Cuando el clima afecta los balances

El turismo hotelero forma parte de la columna vertebral de la economía dominicana, pero su dependencia del entorno y recursos naturales introduce riesgos ambientales, sociales y climáticos que impactan la estabilidad financiera. Este artículo analiza cómo los factores ambientales y sociales se traducen en riesgos de crédito y solvencia. Desde una perspectiva técnica, exploramos la necesidad de una gestión de riesgos prospectiva que considere la vulnerabilidad física y de transición para asegurar la resiliencia del sistema bancario nacional a largo plazo.

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Imagen mano balanza hacia blog Supervisión basada en riesgos

08 / 05 / 2026 Icono de usuario azul

Laritza Landrón Cedeño e Ingrid Chacón Cárdenas/Departamento de Supervisión del Mercado Fiduciario

Supervisión basada en riesgos: Fortalecimiento y evolución del mercado fiduciario dominicano

Este artículo aborda el rol de la supervisión basada en riesgos como modelo rector, y las iniciativas impulsadas por la Superintendencia de Bancos para fortalecer la transparencia, la estabilidad y la confianza en el mercado fiduciario y su impacto en el desarrollo económico.

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Imagen manos engranajes hacia blog Control interno: Del cumplimiento a la gestión consciente

17 / 04 / 2026 Icono de usuario azul

Erika Ventura y Jerry Rodríguez | Auditoría Interna

Control interno: Del cumplimiento a la gestión consciente

El control interno es un pilar fundamental de la gestión institucional. En este artículo, basado en el modelo de las tres líneas, se propone fortalecer una cultura enfocada en gestionar riesgos y en el propósito de los controles.

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Imagen personas silla playa corportativo hacia blog El rol de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos

01 / 04 / 2026 Icono de usuario azul

Enmanuel Cedeño Brea, Ph.D. asesor general de la Superintendencia de Bancos

Menos disputas, más tranquilidad: el rol de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos

ProUsuario garantiza evaluaciones técnicas de los reclamos financieros, reduciendo conflictos, previniendo abusos y ofreciendo soluciones accesibles, que fortalecen la confianza en el sistema.

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Imagen ícono carta hacia blog Fugas de información: cuando un clic puede convertirse en un incidente

23 / 03 / 2026 Icono de usuario azul

Darling Diplan/Gestión de Incidentes. Seguridad de la Información

Fugas de información: cuando un clic puede convertirse en un incidente

Más allá de los ataques externos, muchas fugas de información ocurren por simples errores humanos: enviar un archivo equivocado, compartir sin revisar permisos o usar plataformas públicas.

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Dimensionando sector financiero banner-100.jpg

19 / 03 / 2026 Icono de usuario azul

Demi Hernández, analista, departamento de Asesoría

Dimensionando los activos del sistema financiero dominicano

Este análisis ofrece una visión general de cómo han evolucionado sus activos, cuál es su peso relativo dentro de la economía y por qué resulta útil comprender las conexiones entre banca, pensiones, seguros y mercado de valores para tener una idea más clara de su papel en la estabilidad y el desarrollo económico.

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10 / 03 / 2026 Icono de usuario azul

Feny Almonte - Coordinación de Prevención Lavado de Activos y Crímenes Financieros

“El cliente del cliente”: desafíos en la gestión de riesgos antilavado en fideicomisos inmobiliarios

En República Dominicana, los fideicomisos inmobiliarios mueven miles de millones y se han convertido en símbolo de confianza y transparencia. Pero junto al crecimiento surge un reto ineludible: cómo evitar que estas estructuras se conviertan en terreno fértil para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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02 / 03 / 2026 Icono de usuario azul

Yolanda Cosme - Departamento de Registros y Autorizaciones

El registro de la SB: base silenciosa de la confianza en el sistema financiero

Cuando pensamos en el sistema financiero, solemos imaginar bancos, préstamos, tarjetas, pagos electrónicos o aplicaciones digitales; sin embargo, detrás de todo ese engranaje existe un elemento menos visible, pero absolutamente esencial: la certeza jurídica, la cual nos permite saber quién puede operar, en qué condiciones y con qué respaldo legal.

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20 / 02 / 2026 Icono de usuario azul

Ricardo Herrera

Integridad y cumplimiento: pilares de la supervisión financiera

La transparencia, la integridad y las acciones concretas que se implementan con apego a las leyes, regulaciones y estándares internacionales, conforman una cultura institucional que fortalece la credibilidad y la estabilidad del sistema financiero dominicano.

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